实施制裁！美国将与朝鲜黑客有关的加密货币 Tornado Cash公司列入黑名单

近日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 今天批准了加密货币混合器 Tornado Cash一种去中心化加密货币混合服务，据悉，自 2019 年创建以来用于洗钱超过 70 亿美元。

朝鲜支持的 APT Lazarus Group 还使用加密货币混合器恶意洗钱大约 4.55 亿美元，这是有史以来最大的已知加密货币抢劫案。据悉，这是自 Lazarus 在 4 月入侵 Axie Infinity 的 Ronin 网桥后窃取价值 6.2 亿美元的以太坊以来，攻击后收集的总赏金的一部分。

Tornado Cash 还被用于在 6 月 Harmony Bridge 黑客攻击事件中洗钱超过 9600 万美元 （其中 1 亿美元被盗），以及至少 780 万美元来自 8 月 Nomad Heist  （被盗 1.5 亿美元）。

在入侵区块链音乐平台Audius、Beanstalk DeFi 平台和去中心化加密货币交易所Uniswap以及 Arbix Finance退出骗局之后，这种加密混合器还被用来使追踪被盗资金变得更加困难。

“今天，财政部正在制裁 Tornado Cash，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长 Brian E. Nelson 说。“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。”

此前，美国财政部官员今年发起了一波制裁，以防止加密货币被用于逃避制裁和洗钱。今年4月，在首次制裁虚拟货币混币器之前不久，美国财政部也首次点名了一家加密货币挖矿公司——总部设在瑞士的Bitriver AG，因为它在俄罗斯科技领域运营。同样在那个月，美国财政部还指控总部位于莫斯科的Garantex加密货币交易所“故意无视”反洗钱义务，并“允许(其)系统被非法行为者滥用”。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还于 2020 年 10 月对 Helix 和 Coin Ninja 混合器服务的创始人和运营商拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 发出了有史以来第一次民事罚款，罪名 是违反了《银行保密法》(BSA) 及其实施条例。

FinCEN 当时透露，使用 Helix 不倒翁洗钱的最大数量的加密货币来自暗网非法市场，包括 AlphaBay、Dream Mark、Agora Market、Nucleus 等。

“协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁。财政部将继续调查混合器用于非法目的的情况，并利用其权力应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险，”OFAC 今天补充道。

“正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。”